L’agrément en qualité d’établissement de paiement a pour conséquence de soumettre BNC SA à un ensemble de lois et règlements très contraignant. BNC SA a donc mis en œuvre des règles de fonctionnement interne strictes.
BNC SA possède un département conformité lui permettant notamment de tenir des procédures à jour, de veiller à leur respect, de répondre aux nombreuses exigences de la législation française et d’assurer les reportings requis. Le travail du service conformité comprend notamment la surveillance du service compliance qui est, pour sa part, en prise directe avec les opérations réalisées par la clientèle. Le responsable anti-blanchiment de BNC SA possède une vue globale sur les opérations et gère les dossiers sensibles.
